Asamblea General Unión de Crédito de Puerto Vallarta

 UNIÓN DE CRÉDITO DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V. 

 C O N V O C A T O R I A 

-Asamblea General Ordinaria 

De conformidad con los dispuesto en el artículos 181 de la Ley General de  Sociedades Mercantiles, se le CONVOCA a los accionistas de la Unión de Crédito  de Puerto Vallarta SA de CV a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que se celebran en Primera Convocatoria el día Viernes 21 de Abril  del 2023 a las 18:00 horas, en el salón del “ELITE”, ubicado Calle: Lago Victoria  137-Int. F, Fluvial Vallarta, 48312 Puerto Vallarta, Jal., en caso de no reunir el  quórum legal de asistencia que exige la presencia de socios que representen por lo  menos el (50%) cincuenta por ciento más uno por cierto adicional (1%), la  asamblea se llevara a cabo en segunda convocatoria el día Viernes 21 de Abril del  2023 a las 18:30 horas, en el salón del “ELITE”, ubicado Calle: Lago Victoria 137- Int. F, Fluvial Vallarta, 48312 Puerto Vallarta, Jal. en para tratar los asuntos  contenidos en el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Informe del Consejo de Administración sobre la Marcha de los Negocios de  la Sociedad del ejercicio 2022, 

II. Presentación, discusión, y en su caso aprobación de:  

a. Informe del Presidente del Consejo de Administración. 

b. Información financiera del ejercicio 2022,  

III. Informe del Comisario 

IV. Informe Auditoría Externa 2022. 

V. Presupuesto y Proyectos 2023 

VI. Designación Delegados de la Asamblea. 

VII. Clausura. 

-Asamblea General Extraordinaria 

De conformidad con los dispuesto en el artículos 182 y 190 de la Ley General de  Sociedades Mercantiles, se le CONVOCA a los accionistas de la Unión de Crédito  de Puerto Vallarta SA de CV a la Asamblea General Extraordinaria que se  celebran en Primera Convocatoria el día Viernes 21 de Abril del 2023 a las 20:00  horas, en el salón del “ELITE”, ubicado Calle: Lago Victoria 137-Int. F, Fluvial  Vallarta, 48312 Puerto Vallarta, Jal., para tratar los asuntos contenidos en el  siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Nombramiento del Escrutador 

II. Lista de Asistencia y declaratoria en su caso, de estar legalmente  constituida.

III. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación para aumentar por emisión y  venta de nuevas acciones el capital de la sociedad en su parte fija. IV. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación para modificar la cláusula  octava de los estatutos sociales (así como las cláusulas que deriven directamente sujetas a cambios), referente al capital social y acciones de la  sociedad. 

V. Propuesta, discusión y en su caso, aprobación para la modificación de los  estatutos sociales, mediante la creación de las cláusulas décima cuarta bis,  décima cuarta bis 1, décima cuarta bis 2, referente a las Obligaciones de los  accionistas, a las causas de exclusión y el procedimiento para hacerlo. 

VI. Designación de los delegados de la Asamblea. 

VII. Redacción, Lectura y aprobación del acta, así como clausura de la asamblea 

En cumplimiento a los dispuesto en el segundo párrafo de la clausula 48° de los  estatutos sociales, a partir de esta fecha la documentación relacionada con la  asamblea estará a disposición de los accionistas en las oficinas de la unión de  crédito. 

De conformidad con lo que dispone la cláusula trigésima cuarta de los estatutos  sociales serán admitidos en las asambleas, los accionistas inscritos en el registro  de acciones de la sociedad como dueños de una o más acciones. 

Los accionistas podrán ser representados por un apoderado, constituido mediante  carta poder simple; con base en los establecido en el artículo 192 de la Ley  General de Sociedades Mercantiles y en la cláusula Trigésima Quinta de los  estatutos sociales, no podrán ser mandatarios de los accionistas administradores y  comisarios de la Sociedad.  

Puerto Vallarta Jalisco, 05 de Abril 2023. 

Atentamente 

JORGE ALBERTO ROBLES ROJAS PRESIDENTE  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

JORGE CARLOS ZARAGOZA AGUILAR SECRETARIO 

CONSEJO DE ADMINSITRACION