Identifican a responsables del megafraude bancario en Riviera Nayarit
El mega fraude a la banca que tuvo epicentro en Bahía de Banderas, Nayarit a finales del 2023 y dado a conocer en el primer trimestre del 2024, ya se cuantifica por más de 4 mil millones de pesos, siendo HSBC, BBVA, Banorte, Santander y Multiva, los bancos afectados, los cuales siguen exigiendo al Gobierno de Nayarit, una respuesta a lo que se considera el desfalco a la banca más grande en la historia de la entidad.
Se ha revelado que en esto están involucrados, notarios, abogados de Jalisco, Michoacán y del Estado de México y aunque se ha negado por parte del gobierno nayarita, funcionarios del Registro Público de la Propiedad en Bucerías que en conjunto, aprovecharon la migración de los archivos de esta dependencia del papel a lo digital, para desaparecer deudas millonarias con la falsificación de certificados de libertad de gravamen, es decir, en la captura electrónica, se olvidó incluir la hipoteca.
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Trasciende a través de investigaciones periodísticas que entre los escribanos involucrados, estaría el notario público número 147 del Estado de México (Edomex) y los notarios 36 y 87 de Guadalajara, Jalisco a quienes se detectó haciendo este tipo de movimientos.
El fraude se dice que fue orquestado en gran parte por los hermanos, Gómez Velazco, Rafael y Marissa, originarios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, quienes lograron a través de la coacción de notarios, encargados del Registro Público de la Propiedad con sede en Bucerías, borrar del historial catastral sus deudas bancarias de centenares de millones de pesos para seguir contrayendo préstamos dejando de garantía la propiedad del complejo turístico B Nayar, esto en repetidas ocasiones, comprometiendo la propiedad hasta en tres ocasiones en diferentes instituciones bancarias.
Todo esto, para continuar desarrollando dicho complejo de varias hectáreas que cuenta con hotel, un club de playa, villas y fraccionamiento, en este último se invertiría parte de lo defraudado. De acuerdo con información revelada a CPS Noticias y Tribuna de la Bahía, este operaba bajo un prestanombre llamado Diego Cuevas Jiménez, quien es originario de la ciudad de Guadalajara y administraba parte de los negocios.
De los anteriormente señalados se sabe que solo el prestanombres está prófugos, mientras que los hermanos estarían atendiendo sus negocios tanto en Guadalajara y Puerto Vallarta, dado el aseguramiento, en primera instancia del hotel en octubre del 2023, no obstante, estarían en la región.
Además de que se le han cancelado todas sus operaciones de transmisión, al iniciarse una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Nayarit por el delito de fraude, marcada bajo el número NAY/BUC-V/RH/03976/2023 en contra de todos los involucrados.
GCC
