Convocatoria Grupo ION BIOTECH
C O N V O C A T O R I A
De conformidad con el Capítulo Primero, Cláusula Quinta, Inciso 5), Capítulo Segundo, Titulado Capital Social, Cláusulas Séptima y Décima; Capítulo Tercero, Titulado Órgano de Administración, Cláusula Décima Segunda; Capítulo Cuarto, Titulado Órgano de Vigilancia, Cláusula Décima Octava; y Cláusulas Transitorias Primera, Segunda y Tercera del Acta Constitutiva de la sociedad mercantil denominada GRUPO ION BIOTECH, S. A. P. I., DE C. V., así como con fundamento en los artículos 94, 95, 96, 98, 116, 118, 119, 120, 121, 129, 130, 158 Fracciones I, III y IV, 164, 166 Fracción V, VI, VII, VIII Y IX, 178, 179, 182, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedad Mercantiles y conforme a los artículos 14, 15 y 16 de la Ley del Mercado de Valores; se convoca a todos los socios a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que se llevará a cabo el día 25 de Mayo del año 2022 en el domicilio social, ubicado en Plaza Marina, Boulevard Francisco Medina Ascencio Número Exterior 3975, Local D24, Colonia Marina Vallarta, C. P. 48335, Municipio de Puerto Vallarta, en el Estado de Jalisco. Cumpliendo con los artículos relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
PRIMERA CONVOCATORIA
La asamblea se llevará a cabo a las 10:00 a.m. bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. Verificación de que se encuentra representada la totalidad del capital social por los presentes y en su casi declaración de que esta formalmente instalada la Asamblea.
II. Nombramiento de presidente, secretario y Escrutador.
III. Lectura y aprobación, en su caso del Orden del día.
IV. Revisión en relación a que las aportaciones hechas por los socios sean reales, así como acordar en su caso la fecha para la exhibición y pago de las acciones correspondientes.
V. Discusión y análisis de la situación de John Wayne Kennedy, decidir en relación a sus acciones, actualizar el cuadro accionario, así como se acuerde la elaboración del Libro de Acciones y Accionistas,
VI. Propuesta para la cesión de acciones.
VII. Aprobación de la Emisión de los Títulos Accionarios correspondientes y elaboración del Libro de Acciones y Accionistas de conformidad con los artículos 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 27 del Código Fiscal de la Federación.
VIII. Nombramiento de Delegado Especial de la Asamblea para formalizar y protocolizar los acuerdos tomados
IX. Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la presente Sesión.
SEGUNDA CONVOCATORIA
En caso de no haber quórum, en primera convocatoria, se llevará a cabo la Asamblea en segunda convocatoria, con el mismo orden del día, lugar y fecha a las 11:00 a.m.
Se informa a todos los socios que, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, y de las disposiciones legales aplicables, obliga a todos los socios incluyendo a los ausentes y disidentes.
En el caso de que no les fuere posible asistir, podrán ser representados por medio de un apoderado debidamente acreditado con carta poder firmada por el propietario con dos testigos (identificación de todos) o poder notarial.
MUY IMPORTANTE: Todos los asistentes deberán acreditar su propiedad, por lo que se les solicita llevar identificación oficial (IFE o pasaporte o cédula profesional o cartilla o FM2), así como su título accionario.
Puerto Vallarta, Jalisco a 28 de abril del 2022
ATENTAMENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN GRUPO ION BIOTECH, S. A. P. I., DE C. V.
PRESIDENTE
KEVIN WALTON RUDE
SECRETARIO
ESTHER GÓMEZ MEJÍA
TESORERO
OSCAR EDUARDO LUNA GARCÍA
COMISARIO PROPIETARIO
GILDARDO GONZALO LUNA GARCÍA
