Convocatoria Asamblea Extraordinaria - Grupo Ion Biotech

Convocatoria

C O N V O C A T O R I A

De conformidad con el Capítulo Primero, Cláusula Quinta, Inciso 5), Capítulo Segundo, Titulado Capital Social, Cláusulas Séptima y Décima; Capítulo Tercero, Titulado Órgano de Administración, Cláusula Décima Segunda; Capítulo Cuarto, Titulado Órgano de Vigilancia, Cláusula Décima Octava; y Cláusulas Transitorias Primera, Segunda y Tercera del Acta Constitutiva de la sociedad mercantil denominada GRUPO ION BIOTECH, S. A. P. I., DE C. V., así como con fundamento en los artículos 94, 95, 96, 100, 116, 118, 119, 120, 121, 129, 130, 158 Fracciones I, III y IV, 164, 166 Fracción V, VI, VII, VIII Y IX, 178, 179, 182, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedad Mercantiles y conforme a los artículos 14, 15 y 16 de la Ley del Mercado de Valores; se convoca a todos los socios a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que se llevará a cabo el día 31 de Marzo del año 2021 en el domicilio social, ubicado en Plaza Marina, Boulevard Francisco Medina Ascencio Número Exterior 3975, Locales C1 y C2, Colonia Marina Vallarta, C. P. 48335, Municipio de Puerto Vallarta, en el Estado de Jalisco. Cumpliendo con los artículos relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

La sesión se llevará a cabo a las 09:00 bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

  1. Verificación de que se encuentra representada la totalidad del capital social por los presentes y en su casi declaración de que esta formalmente instalada la Asamblea.
  2. Nombramiento de presidente, secretario y Escrutador.
  3. Lectura y aprobación, en su caso del Orden del día.
  4. Discusión, revisión, aprobación o modificación de los Estados Financieros de la Sociedad, así como el informe de la Administración y Políticas Contables de la Sociedad, de los ejercicios sociales concluidos al 31 de diciembre de los años 2019 y 2020.
  5. Discusión, revisión, aprobación o modificación de los informes del Comisario respecto de la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por la Administración sobre las políticas, criterios contables y de información para que sean adecuados, suficientes y consistentes así como su opinión de que la administración refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad, de los ejercicios sociales concluidos al 31 de diciembre de los años 2019 y 2020.
  6. Aprobación a la modificación de los estados financieros al 31 de diciembre 2018.
  7. Revocación y nombramiento de Nuevos Sustitutos del Consejo de Administracion y otorgamiento de facultades.
  8. Nombramiento de Delegado Especial de la Asamblea para formalizar y protocolizar los acuerdos tomados
  9. Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la presente Sesión.

ATENTAMENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN GRUPO ION BIOTECH, S. A. P. I., DE C. V.

PRESIDENTE

KEVIN WALTON RUDE

SECRETARIO

ESTHER GÓMEZ MEJÍA

TESORERO

OSCAR EDUARDO LUNA GARCÍA

COMISARIO PROPIETARIO

GILDARDO GONZALO LUNA GARCÍA

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