Convocatoria Unión de Crédito de Puerto Vallarta

C O N V O C A T O R I A

-Asamblea General Ordinaria-

De conformidad con los dispuesto en el artículos 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se le CONVOCA a los accionistas de la Unión de Crédito de Puerto Vallarta SA de CV a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que se celebran en Primera Convocatoria el día Viernes 26 de Abril del 2024 a las 18:00 horas, en el salón del “ELITE”, ubicado Calle: Lago Victoria 137-Int. F, Fluvial Vallarta, 48312 Puerto Vallarta, Jal., en caso de no reunir el quórum legal de asistencia que exige la presencia de socios que representen por lo menos el (50%) cincuenta por ciento más uno por cierto adicional (1%), la asamblea se llevara a cabo en segunda convocatoria el día Viernes 26 de Abril del 2024 a las 18:30 horas, en el salón del “ELITE”, ubicado Calle: Lago Victoria 137-Int. F, Fluvial Vallarta, 48312 Puerto Vallarta, Jal. en para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Informe del Consejo de Administración sobre la Marcha de los Negocios de la Sociedad del ejercicio 2023,
Presentación, discusión, y en su caso aprobación de:
1. Informe del Presidente del Consejo de Administración.
2. Información financiera del ejercicio 2023,
Informe del Comisario
Informe Auditoría Externa 2023.
Presupuesto y Proyectos 2024
Designación y/o ratificación, en su caso de los nuevos integrantes del Consejo de Administración y Comisarios.
Designación Delegados de la Asamblea.
Clausura.

En cumplimiento a los dispuesto en el segundo párrafo de la clausula 48° de los estatutos sociales, a partir de esta fecha la documentación relacionada con la asamblea estará a disposición de los accionistas en las oficinas de la unión de crédito.

De conformidad con lo que dispone la cláusula trigésima cuarta de los estatutos sociales serán admitidos en las asambleas, los accionistas inscritos en el registro de acciones de la sociedad como dueños de una o más acciones.

Los accionistas podrán ser representados por un apoderado, constituido mediante carta poder simple; con base en los establecido en el artículo 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en la cláusula Trigésima Quinta de los estatutos sociales, no podrán ser mandatarios de los accionistas administradores y comisarios de la Sociedad.

Puerto Vallarta Jalisco, 11 de Abril 2024.

Atentamente

JORGE ALBERTO ROBLES ROJAS

PRESIDENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

JORGE CARLOS ZARAGOZA AGUILAR

SECRETARIO

CONSEJO DE ADMINSITRACION

C O N V O C A T O R I A

-Asamblea General Extraordinaria-

De conformidad con los dispuesto en el artículos 182 y 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se le CONVOCA a los accionistas de la Unión de Crédito de Puerto Vallarta SA de CV a la Asamblea General Extraordinaria que se celebran en Primera Convocatoria el día Viernes 26 de Abril del 2024 a las 19:30 horas, en el salón del “ELITE”, ubicado Calle: Lago Victoria 137-Int. F, Fluvial Vallarta, 48312 Puerto Vallarta, Jal., para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Nombramiento del Escrutador
Lista de Asistencia y declaratoria en su caso, de estar legalmente constituida.
Propuesta para capitalizar en acciones cuentas integrantes del capital contable, y en su caso de aprobarse, aumentar el capital social.
Designación de los delegados de la Asamblea
Redacción, Lectura y aprobación del acta, así como clausura de la asamblea