EU sanciona al exclusivo resort Kovay Gardens, en Riviera Nayarit, por vínculos con CJNG
ESPECIAL /
El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra una red de fraude de tiempos compartidos presuntamente operada por el Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG) en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que incluye al lujoso resort, Kovay Gardens.
La medida fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que incluyó en su lista de sancionados al resort mexicano Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, a pocos minutos de Vallarta, así como a cinco personas físicas y 17 empresas mexicanas presuntamente vinculadas a la estructura financiera del grupo criminal.
Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned a timeshare fraud network—including a Mexican timeshare resort near Puerto Vallarta—led by the terrorist Cartel de Jalisco Nueva Generacion. These activities generate significant proceeds for the organization at the…
— Treasury Department (@USTreasury) February 19, 2026
De acuerdo con el comunicado, el CJNG amplió sus fuentes de ingresos más allá del narcotráfico, utilizando esquemas de fraude de tiempos compartidos que durante años han afectado a ciudadanos estadounidenses, principalmente adultos mayores.
Datos del FBI indican que entre 2019 y 2023 unas seis mil víctimas en Estados Unidos reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares por este tipo de operaciones en México.
Así funcionaba el esquema de fraude en hoteles de la Riviera Nayarit
Según las autoridades estadounidenses, la red obtenía información de propietarios de tiempos compartidos y, mediante centros de llamadas instalados en México, los contactaba haciéndose pasar por agentes inmobiliarios, abogados o asesores financieros.
Las víctimas recibían ofertas de reventa, renta o cancelación de contratos que parecían legítimas. Posteriormente, se les exigía el pago anticipado de “impuestos”, “cuotas administrativas” o “gastos notariales”. El dinero era transferido a cuentas en México y la supuesta operación nunca se concretaba.
El informe también advierte sobre esquemas de “revictimización”, en los que los mismos afectados eran contactados nuevamente por supuestos despachos legales o funcionarios que prometían recuperar el dinero perdido a cambio de nuevos pagos.
¿Quiénes fueron sancionados por EU?
Entre los señalados destaca Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo turístico mencionado, junto con una red corporativa de 13 empresas relacionadas con actividades turísticas, inmobiliarias, financieras y de servicios.
Además de Kovay Gardens, el Departamento del Tesoro sancionó compañías presuntamente vinculadas a la operación y administración del resort, así como firmas inmobiliarias y financieras asociadas a la red.
1. Carlos Humberto Rivera Miramontes – fundador de Kovay Gardens y presunto operador de la red de fraude.
Empresas turísticas e inmobiliarias
2. Kovay Gardens – timeshare resort presuntamente controlado por el CJNG.
3. Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V. – servicios de reservas para Kovay Gardens.
4. Punto 54, S.A. de C.V. – empresa turística asociada a Rivera Miramontes.
5. High Land Park, S.A. de C.V. – empresa turística vinculada.
6. Colinas Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. – inmobiliaria.
7. Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V. – inmobiliaria.
8. VG Desarrollos de la Bahía, S.A. de C.V. – inmobiliaria.
Empresas de servicios y financieros
9. Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V. – servicios financieros.
10. Deep Blue Servicios, S.A. de C.V. – servicios financieros.
11. Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V. – servicios financieros.
12. Reef Administracion Avanzada, S. de R.L. de C.V. – servicios financieros.
13. Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V. – servicios corporativos.
14. Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V. – holding empresarial.
15. Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V. – empresa de gasolineras.
16. Hotel Management International, LLC – entidad con sede en Texas vinculada a Rivera Miramontes.
Operadores ligados a la red de fraude y CJNG
17. Oscar Enrique Jimenez Tapia (alias “Tagayas”) – presunto operador de centros de llamadas.
18. Jose Luis Gutierrez Ochoa (alias “Tolin”) – operador y familiar de líderes del CJNG.
19. Jonathan Faustino Rios Gonzalez (alias “Johnny Hood”) – operador de boiler rooms.
20. Jose Eduardo Palacios Rodriguez – operador de boiler rooms.
Empresas vinculadas a Palacios Rodriguez
21. Constructora Palacios PV, S.A. de C.V. – empresa inmobiliaria.
22. Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, S.A. de C.V. – firma turística.
23. Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, S.A. de C.V. – inmobiliaria.
Otras empresas sancionadas
24. Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de R.L. de C.V. – club deportivo propiedad de “Tagayas”.
Las sanciones implican el congelamiento de bienes e intereses en propiedad dentro de Estados Unidos y prohíben a ciudadanos y entidades estadounidenses realizar transacciones con los designados.
El reporte subraya que Puerto Vallarta y la zona de Bahía de Banderas han sido consideradas estratégicas para las operaciones financieras del CJNG. La acción forma parte de una investigación coordinada entre agencias estadounidenses como el FBI, DEA e IRS, en colaboración con autoridades mexicanas, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
