Villa del Palmar Cancún - Vive tu pasión por viajar

Investigan a Ninel Conde por presunto lavado de dinero

Investigan a Ninel Conde por presunto lavado de dinero

La UIF investiga a la actriz y cantante por tres propiedades en la CDMX, Guerrero y Nayarit, y una empresa fantasma.

México.- La actriz y cantante Ninel Conde es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por lavado de dinero en la compra de tres inmuebles en la Ciudad de México, Nayarit y Guerrero. La UIF también indaga la empresa fantasma Producciones Espectáculos del Centro creada en 2007 en San Luis Potosí, constituida por Rosa María Jiménez Arvide, empleada de confianza de Conde, señala una investigación publicada en el diario Reforma. Las autoridades investigan a la cantante por una relación que tiene con Jesús Pérez Alvear, “”Zar del Palenque” o “Chucho Pérez”, quien fue señalado por autoridades de Estados Unidos como presunto lavador de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Los Cunis. Testimonios obtenidos por Reforma dijeron que Ninel Conde y el “Zar del Palenque” tienen una relación de negocios y sentimental, por lo que las autoridades investigan posibles delitos cometidos por los mencionados. Las propiedades investigadas son un departamento ubicado en Granjas del Márquez en Acapulco adquirida en 2008 en 3 millones de dólares; otro en Punta Mita, Nayarit en 2010 por un millón 46 mil dólares y otro en Cumbres de Santa Fe adquirido en 2015por 19.5 millones de pesos. Reforma señala que en 2009, Conde conoció al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva “El Barbas” -abatido en 2009-, quien supuestamente le pagó 15 mil dólares sólo por conocerla. Testimonios indicaron que el capo también le regaló joyas y propiedades. Mientras que la empresa Producciones Espectáculos del Centro y Conde tienen un contrato firmado desde 2007 para la realización de espectáculos musicales.

¡Comparte ahora!

Lo más nuevo

Asignación del titular de policía municipal de Vallarta es legal
Asignación del titular de policía municipal de Vallarta es legal
20 enero, 2021
Invasión de taxis en calle Proa
Taxistas se apoderan de la calle Proa para ofrecer sus servicios
20 enero, 2021
Misas cerradas, posponen bodas y XV años en Vallarta por botonazo
Misas cerradas; posponen bodas y XV años en Vallarta por botonazo
20 enero, 2021
Jornada Electoral
Aprueban 21 supervisores y 125 capacitadores electorales
20 enero, 2021
Enrique Alfaro Ramírez
Alfaro se reúne con AMLO para hablar sobre seguridad y vacunación
20 enero, 2021