LISTA completa de empresas y personas sancionadas por EU por vínculos con el CJNG en Riviera Nayarit

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este día sanciones en contra de empresas, la mayoría ubicadas en la Riviera Nayarit, por un esquema de fraude de tiempos compartidos presuntamente vinculado al Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG).

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Según explicaron en un comunicado, esta investigación fue coordinada con agencias federales estadounidenses y autoridades mexicanas.

LISTA COMPLETA de empresas y personas sancionados por EU

• Persona señalada como eje de la red

1. Carlos Humberto Rivera Miramontes – fundador del resort señalado y presunto operador central del esquema.

• Empresas turísticas e inmobiliarias

1. Kovay Gardens – resort de tiempos compartidos ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit.
2. Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V.
3. Punto 54, S.A. de C.V.
4. High Land Park, S.A. de C.V.
5. Colinas Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
6. Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V.
7. VG Desarrollos de la Bahía, S.A. de C.V.

• Empresas financieras y de servicios

1. Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V.
2. Deep Blue Servicios, S.A. de C.V.
3. Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V.
4. Reef Administración Avanzada, S. de R.L. de C.V.
5. Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V.
6. Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V.
7. Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V.
8. Hotel Management International, LLC (Texas, EE.UU.)

• Operadores ligados a centros de llamadas

1. Oscar Enrique Jimenez Tapia (“Tagayas”) – presunto operador de call centers.
2. Jose Luis Gutierrez Ochoa (“Tolin”) – operador vinculado a la estructura criminal.
3. Jonathan Faustino Rios Gonzalez (“Johnny Hood”) – operador de “boiler rooms”.
4. Jose Eduardo Palacios Rodriguez – presunto operador de centros telefónicos.

• Empresas vinculadas a Palacios Rodríguez

1. Constructora Palacios PV, S.A. de C.V.
2. Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, S.A. de C.V.
3. Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, S.A. de C.V.

• Otra empresa incluida en la designación

1. Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de R.L. de C.V.

El Tesoro estadounidense sostiene que la red operaba desde la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas bajo un modelo “vertical”, en el que el control de un resort permitía explotar bases de datos de propietarios de tiempos compartidos para alimentar centros de llamadas.

Las víctimas, principalmente adultos mayores en Estados Unidos, eran contactadas con ofertas falsas de reventa, renta o cancelación de contratos. Posteriormente se les solicitaban pagos anticipados por supuestos impuestos o gastos administrativos que nunca se traducían en una operación real.