Estados Unidos acusa a tres bancos mexicanos de ser cómplices financieros del narco y el fentanilo
Imagen creada con I.A
El gobierno de Estados Unidos (EUA), a través del Buró de Control de Delitos Financieros (FinCEN), lanzó un duro golpe contra tres instituciones financieras mexicanas, a las que acusa de ser cómplices financieros del narco y del tráfico de fentanilo.
Las instituciones sancionadas son:
CIBanco S.A.
Intercam Banco S.A.
Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Las órdenes de bloqueo fueron emitidas como parte de la aplicación de la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la nueva Ley FEND Off Fentanyl, con las que el gobierno estadounidense busca frenar el flujo de dinero que financia la crisis de opioides.
Así operaban CIBanco, Intercam y Vector
De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro de EUA, estos bancos jugaron un rol clave en el lavado de millones de dólares para cárteles mexicanos, quienes utilizaron esos fondos para adquirir precursores químicos provenientes de China.
“CIBanco, Intercam y Vector han sido facilitadores financieros del envenenamiento de miles de ciudadanos estadounidenses, moviendo dinero a favor de los cárteles. Son un engranaje vital en la cadena de suministro del fentanilo”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro de EUA.
CIBanco: vínculos con tres cárteles
El informe señala que CIBanco facilitó operaciones de lavado de dinero para al menos tres organizaciones criminales: el Cártel de los Beltrán Leyva, un cártel en Jalisco y el Cártel del Golfo.
Incluso está vinculado con compras de precursores químicos a empresas en China, destinados a la producción ilícita de fentanilo en México.
Intercam: reuniones con líderes de un cártel en Jalisco
Por su parte, Intercam Banco es acusado de procesar fondos ilícitos para un cártel en Jalisco. FinCEN señala que ejecutivos de la institución se reunieron directamente con operadores del cártel para pactar esquemas de lavado y mover dinero hacia China para la compra de insumos químicos.
Vector: conexiones con Sinaloa y el Golfo
El informe también expone que Vector Casa de Bolsa facilitó operaciones financieras al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Golfo. De 2013 a 2021, la institución habría permitido lavar al menos 2 millones de dólares provenientes de EUA hacia México.
Estos recursos también fueron usados para adquirir precursores químicos esenciales en la elaboración de fentanilo.
EUA y México refuerzan cooperación contra el fentanilo
El Departamento del Tesoro destacó que esta acción ocurre en el marco de la cooperación bilateral con México para combatir el lavado de dinero y frenar el financiamiento de las cadenas criminales.
- TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Se filtra video de trabajadores del INCIFO jugando con un cadáver
“Proteger nuestros sistemas financieros es proteger la vida de nuestros ciudadanos en ambos países”, puntualiza el comunicado.
