Revelan esquema de lavado de dinero en 13 casinos de México; Harfuch detalla cómo operaban
El secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló el esquema de lavado de dinero que aplican al menos 13 casinos irregulares, que ya están siendo investigados por autoridades financieras y de seguridad.
Durante la “mañanera del pueblo” de este miércoles 12 de noviembre, el funcionario explicó que este esquema funciona a través de apuestas falsas y robo de identidad a ciertas personas, como jóvenes, amas de casa, adultos mayores y otros más con ingresos regulares.
“Se usó análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para lavado de dinero, esto permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México”, explicó Harfuch.
Además, mencionó que algunos de los casinos, que pueden ser físicos o virtuales, y de los cuales no reveló el nombre, habrían mandado grandes cantidades de dinero en efectivo a otros países, como Estados Unidos, Rumania, Albania, Maltá o Panamá.
¿Cómo funciona el esquema de lavado de dinero?
Las autoridades señalaron que a través de varias investigaciones, que comenzaron desde hace meses, se detectó un “patrón operativo dentro de casas de apuestas y centros de entretenimiento”, que funcionaban de la siguiente manera:
- 1-Ingreso del dinero en efectivo
- 2-Uso de empresas fachada y transferencias
- 3-Intermediarios de bajo perfil
- 4-Retorno del dinero al beneficiario
Asimismo, también dieron detalles sobre cómo es que utilizan a ciertos ciudadanos para realizar el presunto lavado de dinero:
