Intercam niega lavado de dinero tras señalamientos del Departamento del Tesoro

Intercam Banco ha emitido un comunicado oficial en el que niega de manera contundente cualquier vinculación con prácticas de lavado de dinero, particularmente ilícitas, tras una publicación reciente de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

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— Intercam Banco (@IntercamBanco) June 25, 2025

Dicha publicación señaló a Intercam Banco y a otras instituciones financieras mexicanas como motivo de preocupación en materia de lavado de dinero. El banco reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad en todas sus operaciones.

La institución bancaria subraya que ha operado durante casi 30 años, adhiriéndose estrictamente a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales. Esto incluye la aplicación rigurosa de los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo que ha sido una constante en su trayectoria.

Intercam Banco aseguró a sus clientes que continúa operando con normalidad y mantendrá su apoyo; además, recordó que los depósitos de sus clientes están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y que los instrumentos de inversión se encuentran custodiados por el Instituto para el Depósito de Valores (INDEVAL), brindando así tranquilidad y seguridad a sus usuarios.

El comunicado destaca que el Departamento del Tesoro estadounidense ha excluido explícitamente a las subsidiarias de Intercam con base en los Estados Unidos de cualquier señalamiento en este contexto.